上海能辉科技股份有限公司关于提前赎回“能辉转债”的公告

债券代码：123185

特别提示：

1、“能辉转债”赎回价格：100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年12月2日

3、最后交易日：2025年12月18日

4、赎回登记日：2025年12月23日

5、停止转股日：2025年12月24日

6、赎回日：2025年12月24日

7、发行人资金到账日（到达中登结算账户）：2025年12月29日

8、投资者赎回款到账日：2025年12月31日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价格被强制赎回，特提醒持券持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、最后一个交易日可转债简称：Z辉转债

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“能辉转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

13、风险提示：本次“能辉转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

原始网页链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301046&announcementId=1224844705&orgId=9900036554&announcementTime=2025-12-03