上海海优威新材料股份有限公司关于提前赎回“海优转债”的公告

转债代码：118008

重要内容提示：

自2026年1月22日至2026年2月27日期间，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%（即60.84元/股），已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。

投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

相关主体减持可转债情况

投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。本次可转债赎回价格可能与“海优转债”的市场价格存在差异，若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司为科创板上市公司，如“海优转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“海优转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

如投资者持有的“海优转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

原始网页链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688680&announcementId=1224988292&orgId=gfbj0831697&announcementTime=2026-02-28