惠州亿纬锂能股份有限公司关于提前赎回“亿纬转债”的第一次提示性公告

债券代码：123254

特别提示：

1、“亿纬转债”赎回价格：100.034元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为0.40%，

且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2026年3月30日

3、可转债停止交易日：2026年4月21日

4、可转债停止转股日：2026年4月24日

5、可转债赎回登记日：2026年4月23日

6、可转债赎回日：2026年4月24日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年4月29日

8、投资者赎回款到账日：2026年5月6日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2026年4月23日收市后仍未转股的“亿纬转债”将被强制赎回。

本次赎回完成后，“亿纬转债”将在深圳证券交易所摘牌，

特提醒“亿纬转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“亿纬转债”如存在被质押或被冻结的，

建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，

不能将所持“亿纬转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：截至2026年4月23日收市后仍未转股的“亿纬转债”，

将按照100.034元/张的价格强制赎回。因目前“亿纬转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，

特提醒“亿纬转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，

敬请广大投资者注意风险。

原始网页链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300014&announcementId=1225059105&orgId=9900008311&announcementTime=2026-03-31