尊敬的投资者：

2026年6月15日金帝股份发行A股可转换公司债券，发行价格100元/张。

原股东参与优先配售的部分，应当在2026年6月15日（T日）申购时缴付足额资金。

原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金，

T+2日通过我司交易系统“中签查询”菜单查询新股中签情况，

中签后应确保其资金账户日终有足额认购资金，

若连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，

6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。    

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2026年6月12日，T-1日）

收市后中国结算上海分公司登记在册的持有金帝股份的股份数量按每股配售售4.427元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，

再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.004427手可转债。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“金帝配债”，配售代码为“753270”，作“卖出”操作。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，

申购简称为“金帝发债”，申购代码为“754270”，作“买入”操作。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），

超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手（1万张，100万元），

如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，

以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。    

本文摘自沪深证券交易所相关公告，具体请查询交易所上市公司公告。

请注意投资风险！    

光大证券股份有限公司

2026年6月11日